Nedan hittar du de nyhetsartiklar där Mohammed Tahsin Qasem Rushdi, född den 28 juli 1975, omnämns. Artiklarna är skrivna av Krimfups redaktion utifrån domar och förundersökningsprotokoll, och sätter händelserna i sitt sammanhang.
Enligt tingsrätten har den tilltalade dömts för två fall av penningtvätt till en villkorlig dom tillsammans med dagsböter. Domen innebär att han ska betala skadestånd till två olika fordons- eller finansföretag och att en avgift till Brottsofferfonden tillfaller.
En förundersökning i Södertörns tingsrätt rör misstänkt grovt penningtvättsbrott kopplat till överföringar via företagets konto samt Revolut och andra mottagare. Utredningen inkluderar flera misstänkta och omfattande BankID- och kontotransaktioner mellan 2021-03-02 och 2021-03-03.
Ovan handlingar utgör förundersökningsprotokoll och domar.
Läs mer om förundersökningsprotokoll och dom här.
Sök efter personer och läs artiklar om svenska rättsfall. Krimfup uppdateras varje dag med nya artiklar, aktuella domstolsavgöranden och löpande domstolsbevakning.
