Artikel · Låst
Grovt penningtvättsbrott kopplat till SEB och Revolut
Grovt penningtvättsbrott
SÖDERTÄLJE
18 september 2024
BankID
bedrägeri
Digital bevisning
kontoutdrag
penningtvätt
revolut
sådde skuggsamt föremål
SEB
En förundersökning i Södertörns tingsrätt rör misstänkt grovt penningtvättsbrott kopplat till överföringar via företagets konto samt Revolut och andra mottagare. Utredningen inkluderar flera misstänkta och omfattande BankID- och kontotransaktioner mellan 2021-03-02 och 2021-03-03.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
