Nedan hittar du de nyhetsartiklar där Diaa Radi, född den 22 februari 1984, omnämns. Artiklarna är skrivna av Krimfups redaktion utifrån domar och förundersökningsprotokoll, och sätter händelserna i sitt sammanhang.
Tingsrätten dömde den tilltalade för grovt penningtvättsbrott till åtta månaders fängelse. Förverkande och brottsofferavgift följer domen.
En lastbilsförare döms för hastighetsöverträdelse till penningböter efter uppmätning med laser. Domen åläggs i Kalmar tingsrätt och noggrant beskriver bevisningen och påföljden.
Domen rör flera tilltalade i ett omfattande cigaretthanteringsmål där hovrätten fastställer tingsrättens dom. De åtalade döms för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor och i flera fall förverkande samt utvisning vid bedömningen av straff och följder.
I målet behandlas omfattande hantering av oskattade cigaretter i Tranås och Vena med flera tilltalade. Domen berör grova brott kopplade till punktskatter och penningflöden samt frågan om utvisning och påföljder.
Misstänkt Diaa Radi står i centrum för en omfattande penningtvättsutredning där överföringar från Spanien kopplats till svenska företag och senare fördelats till flera konton. Utredningen omfattar bolaget AHA Frukt & Grönt AB och dess kopplingar till andra aktörer samt omfattande banktransaktioner under våren 2021.
I ett färskt förundersökningsprotokoll redovisas en hastighetsöverträdelse där en förare i lastbil uppmättes till 100 km/tim på riksväg 23 utanför Hultsfred den 22 september 2024. Misstanken gäller hastighetsöverträdelse och utredningen leds av Kalmar tingsrätt.
Ovan handlingar utgör förundersökningsprotokoll och domar.
Läs mer om förundersökningsprotokoll och dom här.
Hos oss hittar du kompletta förundersökningsprotokoll och domar i brottsmål tillgängliga för direkt nedladdning. Databasen uppdateras dagligen.
