Grovt penningtvättsbrott kopplat till företagstransaktioner

Misstänkt Diaa Radi står i centrum för en omfattande penningtvättsutredning där överföringar från Spanien kopplats till svenska företag och senare fördelats till flera konton. Utredningen omfattar bolaget AHA Frukt & Grönt AB och dess kopplingar till andra aktörer samt omfattande banktransaktioner under våren 2021.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.