Förundersökning
14 december 2022
Misstänkt för näringspenningtvätt i Stockholm
En förundersökning avser grovt näringspenningtvätt kopplad till bolag som Skatteverket granskat förförhållanden kring bokföring och ekonomiska transaktioner. Den misstänkte är Abdallah Mahmoud Hussein Ananzeh, och utredningen undersöker omfattande bankströmmar, fakturor i annans namn och påstått bruk av BankID. Huvudspåret är hur pengar och tillgångar har flödat mellan bolag, privatpersoner och utlån genom olika konton under 2015–2016.
Visa alla 2 artiklar om personen