I Luleå tingsrätt dömdes den tilltalade för två fall av skattebrott där uppsåt konstaterades. Domstolen föreslår villkorlig dom tillsammans med samhällstjänst på 120 timmar. Vid sidan av påföljden ska den tilltalade också betala en avgift till Brottsofferfonden.
Visa alla 2 artiklar om personenStockholms tingsrätt dömer ett flertal personer och bolag i ett stort MTIC-upplägg som rört momsbedrägeri och grova bokförings- samt skattebrott. Fångar upp ett komplext internationellt nätverk där flera bolag agerat som Missing Trader och Cross Invoicer, med finansiering genom förskottsbetalningar, lagerhållning och artificiell handel.
Visa alla 2 artiklar om personenStockholms tingsrätt dömer ett flertal personer och bolag i ett stort MTIC-upplägg som rört momsbedrägeri och grova bokförings- samt skattebrott. Fångar upp ett komplext internationellt nätverk där flera bolag agerat som Missing Trader och Cross Invoicer, med finansiering genom förskottsbetalningar, lagerhållning och artificiell handel.
Visa alla 2 artiklar om personenStockholms tingsrätt dömer ett flertal personer och bolag i ett stort MTIC-upplägg som rört momsbedrägeri och grova bokförings- samt skattebrott. Fångar upp ett komplext internationellt nätverk där flera bolag agerat som Missing Trader och Cross Invoicer, med finansiering genom förskottsbetalningar, lagerhållning och artificiell handel.
Visa alla 2 artiklar om personenStockholms tingsrätt dömer ett flertal personer och bolag i ett stort MTIC-upplägg som rört momsbedrägeri och grova bokförings- samt skattebrott. Fångar upp ett komplext internationellt nätverk där flera bolag agerat som Missing Trader och Cross Invoicer, med finansiering genom förskottsbetalningar, lagerhållning och artificiell handel.
Visa alla 2 artiklar om personenSvea hovrätt fastställde tingsrättens dom mot Saif Rashid för skattebrott av normalgraden och dömde honom till villkorlig dom förenad med dagsböter samt brottsofferavgift.
Visa alla 4 artiklar om personenEn sjukskriven enskild näringsidkare står åtalad i FUP för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll kopplade till IPTV-verksamhet. Redovisningen saknades och Skatteverket anser att verksamheten varit näringsverksamhet under 2020–2021.
Visa artikeln på personens sidaEn man åtalas för skattebrott efter att ha lämnat oriktiga uppgifter i en inkomstdeklaration relaterat till löner från ett bolag som inte kan visas ha arbetats för. Utredningen kopplas till Skatteverkets arbete med individuppgifter och en rad finansiella och digitala bevis.
Visa artikeln på personens sidaEn omfattande förundersökning kring internationella bolag och flöden av varor och pengar visar att momsbedrägerier och relaterade transaktioner kopplas till flera bolag i Sverige och utlandet. Utredningen fokuserar särskilt på BASETECH-relaterade affärer och sammanlänkningar mellan bolag i olika länder.
Visa artikeln på personens sidaFörundersökningen kopplar två bolag och flera personer till grovt bokföringsbrott samt grovt skattebrott kopplat till bolaget Svenska Serviceguiden AB och dess underentreprenörer.
Visa artikeln på personens sidaEn utredning rör en misstänkt som enligt förundersökningen inte redovisat utländska inkomster för 2020 och hur svenska och norska myndigheter samverkade kring information och beskattning.
Visa artikeln på personens sidaEn utredning kring utdelning i ett fåmansbolag och hur utdelningen redovisats i den enskildes deklarationer har lett till misstankar om skattebrottslagen. Kliniska uppgifter visar att en utdelning om cirka 721 000 kronor redovisades först i årsredovisningen för 2020 utan motsvarande redovisning i den privata deklarationen.
Visa artikeln på personens sidaMisstänkt, ensam ägare i ett mindre bolag, står åtal när förundersökningen avslutats. Fokus ligger på bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll kopplat till beskattning och 2014 års redovisning.
Visa alla 2 artiklar om personenFörundersökningen granskar TLV i Väst AB och kopplade aktörer för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott relaterat till momsredovisning och konkurs. Huvudteorierna rör hur bokföringen hanterades och hur myndigheterna bedömer skattebrottsligheten.
Visa artikeln på personens sidaFallet handlar om misstankar om grovt skattebrott kopplat till Aqua Reviva AB och dess ägare Ali Ismail, samt hur bokförings- och momsredovisningen hanterades inför och under tiden för utredningen.
Visa artikeln på personens sidaMålet rör Paul Gilligan som åtalats för skattebrott kopplat till felaktig redovisning av inkomster under 2016–2018 genom komplexa betalningsstrukturer som involverar flera utländska bolag och betalningsplattformar.
Visa artikeln på personens sidaEn förundersökning rör skattebrottsliga påståenden kopplade till bolag verksamma i bygg- och fastighetsförvaltningssektorn i Sundsvall. Misstankarna gäller grovt skattebrott kopplat till redovisning av moms och arbetsgivaravgifter för perioden oktober–december 2020 samt tidigare perioder.
Visa artikeln på personens sidaEn förundersökning rör bokföringsbrott och skattebrott kopplat till ett svenskt bolag och dess företagarförbindelser till USA och Ungern. Fokus ligger på hur utländska tillgångar och hotellaktiviteter formerat utredningens spår.
Visa artikeln på personens sidaEn förundersökning gäller Mohamad Oumari, som misstänks för skattebrott kopplat till uppgifter i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2019. Utredningen fokuserar på påstått bruk av falska uppgifter kopplade till Parimatondo AB och hur dessa påverkade skattebeskattningen.
Visa artikeln på personens sidaEn förundersökning mot Leif Krister Hultgren kopplar honom till skattebrottslagen efter att han inte redovisat utländska inkomster om cirka 813 000 kronor för beskattningsåret 2017. Missen har lett till faran att skatter och avgifter undandragits till ett belopp över 320 000 kronor, enligt Skatteverket.
Visa alla 2 artiklar om personen
Sök efter personer och läs artiklar om svenska rättsfall. Krimfup uppdateras varje dag med nya artiklar, aktuella domstolsavgöranden och löpande domstolsbevakning.
