En förundersökning kopplad till Montagekraft i Norden AB undersöker bokföringsbrott och brister i redovisningen som ligger till grund för konkursen. Huvudmisstanken rör grov bristfällig bokföring och orimliga avstämningar mellan bank och bokföring under perioden 2017–2018.
Visa artikeln på personens sidaEn Bohårespons utredning av Ekobrottsmyndigheten rör bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll kopplade till Dansk Jordstabilisering AB under perioden 2016–2018. Fokus ligger på den misstänkte bolagsansvarige och hur redovisningen sköttes.
Visa artikeln på personens sidaTre personer i Saltis Transport AB gör uppgifter som enligt utredningen varit oriktiga. Åklagaren utreder bokföringsbrott samt skattebrott kopplat till bolaget och dess företrädare.
Visa alla 2 artiklar om personenTre personer i Saltis Transport AB gör uppgifter som enligt utredningen varit oriktiga. Åklagaren utreder bokföringsbrott samt skattebrott kopplat till bolaget och dess företrädare.
Visa alla 2 artiklar om personenÄrendet rör bokföringsbrott kopplat till Enriking AB och Bistro Terassen där två män, Armijo och Tanovic, är skäligen misstänkta. Utredningen fokuserar på hur bokföring, fakturor och bolagsrelationer har hanterats samt vilka bevis som binder parterna till ekonomiska transaktioner.
Visa artikeln på personens sidaÄrendet rör bokföringsbrott kopplat till Enriking AB och Bistro Terassen där två män, Armijo och Tanovic, är skäligen misstänkta. Utredningen fokuserar på hur bokföring, fakturor och bolagsrelationer har hanterats samt vilka bevis som binder parterna till ekonomiska transaktioner.
Visa artikeln på personens sidaFallet gäller bokföringsbrott i Calinco AB och närliggande bolagsverksamhet där två bröder Linder varit företrädare. Utredningen kopplar perioderna 2018-11-01 till 2019-04-14 till brister i löpande bokföring och bevismaterial som förseningar i momsredovisning och underskott i ekonomisk redovisning. Misstänkta är Ulf Peder Johannes Linder och Jonas Linder.
Visa artikeln på personens sidaEn omfattande förundersökning från Skatteverket granskar bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll hos Asmaa Abukhader och hennes familj, med koppling till bolaget A2Z Handels Aktiebolag. Utredningen visar betydande brister i bokföringen, lagerredovisningen och kontrollen av kontanter, samt dokumenterade förhörelser och vittnesförhör.
Visa artikeln på personens sidaEnligt förundersökningen sosp bokföringsbrott kopplat till Team Mikael Strandh Handelsbolag och relaterat bolag. Två personer är misstänkta i utredningen som pågår, och huvudteorin rör brister i bokföringen i åren 2013–2016.
Visa alla 2 artiklar om personenI förundersökningen mot Erik Sundberg kopplas Obbola Byggservice AB till allvarliga ekonomiska överträdelser. Huvudteorin rör grovt bokföringsbrott kopplat till fakturaflöden, kreditnotor och likviditetsproblematik, med viktiga inslag av fakturabelåning och bankrelationer.
Visa artikeln på personens sidaÅklagaren misstänker grovt bokföringsbrott kopplat till Stockholms Inredningsgalleria AB och dess uppdragstagare under 2013–2015, där aktivering av hyreskostnader som immateriella tillgångar ligger i fokus.
Visa artikeln på personens sidaEn omfattande förundersökning rörande bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer i 24Money-koncernen med kopplingar till flera bolag och rotation i ledningen. Målsägande och flera misstänkta har framkommit i materialet.
Visa artikeln på personens sidaEn omfattande förundersökning rörande bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer i 24Money-koncernen med kopplingar till flera bolag och rotation i ledningen. Målsägande och flera misstänkta har framkommit i materialet.
Visa artikeln på personens sidaEn omfattande förundersökning rörande bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer i 24Money-koncernen med kopplingar till flera bolag och rotation i ledningen. Målsägande och flera misstänkta har framkommit i materialet.
Visa artikeln på personens sidaEn omfattande förundersökning rörande bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer i 24Money-koncernen med kopplingar till flera bolag och rotation i ledningen. Målsägande och flera misstänkta har framkommit i materialet.
Visa artikeln på personens sidaEn skatte- och bokföringsutredning mot CM Verkstad AB visar allvarliga brister i bolagets redovisning under åren 2017/18 och 2018/19. Huvudmisstanken gäller grovt bokföringsbrott kopplat till överföringar till närstående, oklar hantering av kontanta uttag och brister i dokumentation.
Visa alla 3 artiklar om personenEn förundersökning gäller en firma som varit verksam inom bygg- och renoveringsentreprenad. Den fokuserar på bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, med kopplingar till ROT/RUT-bidrag och omfattande penningströmmar.
Visa artikeln på personens sidaFörundersökningen gäller bokföringsbrott begånget av ett bolag där en styrelseledamot varit ansvarig för att årsredovisning och bokföring saknades. Utredningen följer sambandet mellan försummelserna och bolagets ekonomiska redovisning.
Visa artikeln på personens sidaTvå företrädare står i centrum för en pågående förundersökning om bokföringsbrott kopplat till bolagets årsredovisning för 2018. Misstankarna gäller som ledamot och VD samt som styrelseordförande och företrädare i bolaget.
Visa artikeln på personens sidaFörundersökningen rör ett grovt bokföringsbrott kopplat till Scanin Group AB i likvidation som konkursförvaltaren hanterade. Åklagaren har initialt rubricerat brottet som grovt bokföringsbrott mot bolaget under perioden 2016–2019.
Visa artikeln på personens sidaFörundersökningen rör misstänkt bokföringsbrott kopplat till Be My Customer Sweden AB, med konkurs 2019 och omfattande brister i redovisningen. Utredningen kopplar två personer till de slutliga misstankarna och beskriver riskfyllda transaktioner, oklarheter i fakturering och kreditfakturor samt brister i bevarandet av bokföringsmaterial.
Visa artikeln på personens sidaÅklagare utreder misstankar om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll mot CETEDA:s ägare. Utredningen omfattar 2017–2018 och kopplas till oredovisade intäkter och moms.
Visa artikeln på personens sidaEn ekobrottsutredning rör Noneisland AB:s bokföring och redovisning för åren 2018–2020, där företaget och dess dåvarande ledning står misstänkta för grovt bokföringsbrott samt kopplade skattebrott och relaterade åtgärder.
Visa artikeln på personens sidaFörundersökningen gäller bokföringsbrott i Navigator Fond & Försäkring AB. Misstänkt är styrelseledamot och företrädare, Håkan Allegård, enligt polisen och åklagaren.
Visa artikeln på personens sidaFörundersökningen granskar TLV i Väst AB och kopplade aktörer för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott relaterat till momsredovisning och konkurs. Huvudteorierna rör hur bokföringen hanterades och hur myndigheterna bedömer skattebrottsligheten.
Visa artikeln på personens sidaUtredningen gäller bokföringsbrott kopplat till Floor Design Sweden AB under perioden 2019–2020 och innefattar hur bolagets bokföring och räkenskapsinformation hanterades av bolagsföreträdare.
Visa artikeln på personens sidaTvå misstänkta kopplas till grovt bokföringsbrott i samband med Brodalens Kök AB och närstående bolag. Utredningen omfattar omfattande bokföringsverksamhet, flera bolag och en lång kronologi av transaktioner och rapporter.
Visa alla 2 artiklar om personenMisstänkt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll i Örebro. Fallet bygger på uppgifter från Skatteverket som omfattar 2021 och innefattar oregistrerad näringsverksamhet, bristande bokföring och oredovisade inkomster.
Visa artikeln på personens sidaÅklagaren utreder bokföringsbrott och bedrägeri kopplade till Löwe Consulting AB och tillväxtstöden, där bolaget gått i konkurs. Misstänkt är Rosalie Ponce De Leon, styrelseledamot och företrädare i bolaget.
Visa artikeln på personens sidaÅklagaren föreslår företagsbot på 100 000 kronor mot Metabole ABs styrelseledamot försenad bokföring och uteblivna årsredovisningar för 2017 och 2018. Förundersökningen kopplas till bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brottsbalken.
Visa artikeln på personens sida
Sök efter personer och läs artiklar om svenska rättsfall. Krimfup uppdateras varje dag med nya artiklar, aktuella domstolsavgöranden och löpande domstolsbevakning.
