Nedan hittar du de nyhetsartiklar där Samuel Ghidey Gebreegzabiher, född den 24 september 1976, omnämns. Artiklarna är skrivna av Krimfups redaktion utifrån domar och förundersökningsprotokoll, och sätter händelserna i sitt sammanhang.
Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom och finner den tilltalade skyldig till två fall av penningtvätt. Påföljden blir villkorlig dom med böter samt skadestånd till två målsäganden och övriga rättsliga följder som försvararkostnader och brottsofferavgift.
Den åtalade frias helt från penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Domstolen finner inte tillräcklig insikt om uppsåt eller penningtvättssyfte bakom transaktionerna och avslår samtidigt båda parters skadeståndsyrkanden.
En misstänkt man kopplas till penningtvätt i två fall där pengar kommit in på hans Nordea-konto och vidarebefordlats via Swish och banköverföringar.
En man i Stockholm är misstänkt för penningtvätt i samband med ett bedrägeri som anlades genom samtal från chattliknande samarbetspartners. Utredningen kopplar samman två användningssätt där pengar fördes in och vidarebefordrades via bank och Swish. Bedrägeri och penningtvätt återkommer som centrala misstankar.
Ovan handlingar utgör förundersökningsprotokoll och domar.
Läs mer om förundersökningsprotokoll och dom här.
Sök efter personer och läs artiklar om svenska rättsfall. Krimfup uppdateras varje dag med nya artiklar, aktuella domstolsavgöranden och löpande domstolsbevakning.
