Nedan hittar du de nyhetsartiklar där Eva Kristina Ochaya, född den 04 januari 1957, omnämns. Artiklarna är skrivna av Krimfups redaktion utifrån domar och förundersökningsprotokoll, och sätter händelserna i sitt sammanhang.
Den tilltalade döms till villkorlig dom med dagsböter i ett penningtvättsärende där pengarna härstammade från bedrägerier och därefter transporterats utomlands. Domstolen fastställde skadestånd till två målsägande samt en avgift till Brottsofferfonden.
Två tilltalade frias helt från penningtvättsbrott i Uppsala tingsrätt. Domen uppger att åklagaren inte visat att pengarna varit föremål för sådan verksamhet och att skadestånd till målsäganden avvisas.
Svea hovrätt står fast vid tingsrättens dom och dömer den tilltalade för två fall av penningtvätt. Den tidigare ostraffade personen ska därmed avtjäna en villkorlig dom i förening med dagsböter samt ersätta skadestånd till två målsägande.
Två personer misstänks för penningtvätt i samband med ett grovt bedrägeri där sammanlagt 140 000 kronor flyttades mellan svenska banker under slutet av mars 2021. Utredningen kopplar pengarna till tre olika konton och fyra banktransaktioner som går i sedvanliga mönster för att dölja ursprunget av brottsliga medel.
En förundersökning gäller bedrägeri kopplat till en identitetsbedrägeri där pengar tillkommit via lån i målsägares namn och förmedlats vidare genom flera bankkonton. Misstanken rör Eva Kristina Ochaya och ett komplex flöde av transaktioner och finansiering.
En man eller kvinna misstänks för bedrägeri och olovlig identitetsanvändning i samband med ett Ferratum Bank-lån som utbetalades i mitten av augusti 2020 och följdes av en utlandsbetalning till Kosovo. Utredningen pekar på en forge från en privatperson som dolt pengar i syfte att gynna tredje part.
Ovan handlingar utgör förundersökningsprotokoll och domar.
Läs mer om förundersökningsprotokoll och dom här.
Hos oss hittar du kompletta förundersökningsprotokoll och domar i brottsmål tillgängliga för direkt nedladdning. Databasen uppdateras dagligen.
