Nedan hittar du de nyhetsartiklar där Emad Naser Torfi, född den 07 juli 1980, omnämns. Artiklarna är skrivna av Krimfups redaktion utifrån domar och förundersökningsprotokoll, och sätter händelserna i sitt sammanhang.
Malak Kanafani får igenom sin fordran: Emad Torfi ska återbetala 18 000 kronor till sin tidigare arbetsgivare samt ersätta inkassokostnader och ansökan om betalningsföreläggande. Domen innebär att fordran är styrkt och att processen avslutas i tingsrätten.
Enligt Norrköpings tingsrätt begicks penningtvättsbrott i flera led mellan juni och juli 2023. Den tilltalade döms för penningtvättsbrott, inklusive grovt penningtvätt, och ska vila under skyddstillsyn med särskild föreskrift samt ersätta skadestånd till tre målsäganden.
Rättegångsutredningen rör ett omfattande penningtvätts‑- och bedrägeribrottsfall där flera kopplade bilaffärer och kontotransaktioner lagt grunden för den misstänkte Emad Naser Torfi och andra inblandade en kedja av överföringar och ägarbyten. Målsägande anmälde grovt bedrägeri kopplat till bilköp och penningtvättsbrott kopplat till stora kontantflöden och interna överföringar.
Ovan handlingar utgör förundersökningsprotokoll och domar.
Läs mer om förundersökningsprotokoll och dom här.
Hos oss hittar du kompletta förundersökningsprotokoll och domar i brottsmål tillgängliga för direkt nedladdning. Databasen uppdateras dagligen.
