Penningtvätt kopplat till bedrägerier
Misstänkt är återkopplad i en penningtvättsutredning som kopplas till ett omfattande bedrägeri mot en målsägande. Utredningen visar hur pengar rörde sig mellan flera konton och kontonägare och hur överföringarna följs av tecken på otillbörlig sammanlänkning mellan olika aktörer. Huvudmisstanken gäller penningtvättsbrott mot en av de inblandade gärningspersonerna.