Artikel · Låst
Två män åtalas för penningtvätt kopplat till bedrägeri
Penningtvättsbrott
MÄRSTA
20 juli 2022
bankkonto
bedrägeri
beviskedja
bluffmejl
penningtvätt
rättsprocess
transaktioner
utredning
Åklagaren väckte åtal mot Bai Yossoh Cole och Mohamed Sheriff för penningtvättsbrott i samband med ett större bedrägeriförsöker som drabbade Market Partner Scandinavia. Utredningen visar hur konton och uttag används för att dölja och omsätta pengar som kommit från bedrägeriförsök via mejl.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
