Artikel · Låst
Penningtvättsutredning kopplad till Swishöverföringar i Skövde
Penningtvättsbrott
SKÖVDE
27 maj 2023
banktransaktioner
bedrägeri
beslag
finansiell bevisning
näringspenningtvätt
overföringar
Swishuttaget
teledata
En utredning gäller misstänkt penningtvätt kopplad till överföringar via Swish samt relaterade kontoutdrag. I fokus står en serie överföringar till olika mottagare och omfattande kontantuttag som kopplas till den misstänkte Moustapha Ndiaye.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
