Artikel · Låst
Penningtvättsutredning kopplad till Entercard-affär i Uppsala
Penningtvättsbrott
UPPSALA
8 juli 2022
bankkonton
bedrägeri
Marginalen
overföringar
penningtvätt
Swedbank
utredning
En utredning om misstänkt penningtvätt kopplad till Entercard Group Ab där pengaflöden förknippas med en serie lån och överföringar mellan konton i Sverige och utlandet. Den misstänkte är Nabaz Saleh, Halsho, enligt förundersökningsprotokollet.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
