Stort penningtvättsärende kopplar företag till Ananzeh
Artikel · Låst

Stort penningtvättsärende kopplar företag till Ananzeh

Penningtvättsbrott 3 september 2022 bankflöden BankID deklarationsfel Ekobrott finansiell brottslighet företagskopplingar målnamnsbrott näringsverksamhet
Publicerad 3 september 2022 · Krimfup redaktion

Misstänkt, Abdallah Ananzeh, står i begrepp att åtalas för grov penningtvätt i samband med företag och betalningskedjor kopplade till flera bolag. Utredningen visar omfattande bankflöden och påstådda konsekvenser av strukturerad överföring av medel mellan bolag och privatpersoner.

Läs om förundersökningen

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

  • Hela artikeln om förundersökningen
  • Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
  • Källhänvisning till förundersökningen
  • Sparas under ditt konto
Pris 109 kr
Betala med Klarna
Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Ta del av våra bästa erbjudanden och nyheter!

Sök efter personer och läs artiklar om svenska rättsfall. Krimfup uppdateras varje dag med nya artiklar, aktuella domstolsavgöranden och löpande domstolsbevakning.

Länkar
Sök förundersökningar Mitt konto / Logga in Mest eftersökta personer Allmänna villkor Sekretess & GDPR
Läs mer
Artiklar Förundersökningsprotokoll Köp domar online Handbok för webbplatsen Vår app Lista över brott enligt svensk lagstiftning Vanliga frågor och svar - FAQ
Kontakta oss
[email protected] Pressfrågor kontakta: [email protected]
Betala med Klarna
2026 © Fuplex AB
Ansvarig utgivare: Se utgivningsuppgifter under
Varukorg
Forsätt handla
TOTAL: 0 kr
Gå till kassan
Vi använder också cookies...

Vi använder cookies för att se statistik över vår webbplats, förbättra användarupplevelsen och för anpassad marknadsföring. Läs mer i vår integritetspolicy.