Penningtvättsmisstanke kopplad till Swish-överföringar

En målsägande anmälde bedrägeri som övergick i penningtvättsmisstanke när tre Swish-överföringar, totalt 1 860 kronor, utlämnades till en misstänkt via Messenger och Facebook i oktober 2021. Utredningen pekar på hur pengarna rörde sig via ett svenskt bankkonto och hur olika förhör och beviskedjor kopplas till varandra.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.