Penningtvättsanklagad efter skuld av kontonupplåtande

En kvinna misstänks för penningtvätt kopplad till en utländsk bedrägerihärva där över 220 000 kronor genom ett svenskt bankkonto ficks in och sedan omvandlades vidare via flera överföringar. Utredningen visar hur pengarna förlades från ett amerikanskt företag till SEB-kontot och senare gled vidare till andra bolag.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.