Artikel · Låst
Penningtvätt kopplad till swishöverföringar i Stockholm
Penningtvättsbrott
KISTA
1 juli 2023
banktransaktioner
Människor och relationer
Nordea
penningtvätt
Swish
Åklagarsidan utreder penningtvätt där en kvinna är misstänkt och kopplingar till olika swishtransaktioner och kontokontakter undersöks. Den misstänkte är Bengü Sevleda Arslan och utredningen fokuserar på hur pengar som härrör från brottslig verksamhet kan ha förflyttats via swish till olika konton.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
