Artikel · Låst
Penningtvätt kopplad till Partex-ärendet
Penningtvättsbrott
KARLSKRONA
15 november 2023
bedrägeri
beslag
finansiell utredning
Internationella överföringar
Kontobehållning
SEB
Skandiabanken
Swedbank
En förundersökning handlar om grov penningtvätt kopplad till bedrägerier i USA och Grekland där flera misstänkta varit inblandade och där stora finansiella flöden analyserats genom flera bankkonton och internationella transaktioner.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
