Penningtvätt kopplad till Lendify-lån i misstänkt kedja

Förundersökningen utreder penningtvättsbrott kopplat till ett lån om 250 000 kronor via låneplattformen Lendify. Huvudmisstankarna riktas mot Subra Maniyam och Kevin Maniyam, med uppgifter om att pengar mottogs, fördes vidare och användes i kreditsammanhang, samtidigt som målsägande Stefan Jensen kallats som pressad part i utredningen.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.