Artikel · Låst
Penningtvätt kopplad till grovt bedrägeri i Stockholm
Penningtvättsbrott
SUNDBYBERG
6 juli 2022
bank-id
banktransaktioner
bedrägeri
kontoutdrag
kronor
penningtvätt
SEB
Swish
En förundersökning i Stockholm kopplar Ahmed Siad Barre till penningtvättsbrott som följde av ett grovt bedrägeri mot ett företag. Utredningen pekar på en komplex kedja av överföringar via SEB-konton där en del av pengarna senare omsattes genom olika aktörer.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
