Artikel · Låst
Penningtvätt kopplad till bedrägeri i Sverige
Penningtvättsbrott
FILIPSTAD
30 augusti 2022
banktransaktioner
bedrägeri
penningtvätt
Rocker AB
SEB
Swish
En förundersökning rör en påstådd penningtvätt kopplad till bedrägeri där en kvinna misstänks ha mottagit och vidarebefordrat pengar som härrör från brott. Utredningen fokuserar på transaktioner genom SEB, Rocker AB och flera andra banker samt användning av swish och konton runtom i Sverige.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
