Artikel · Låst
Penningtvätt kopplad till bankkonto i Uppsala
Penningtvättsbrott
UPPSALA
1 oktober 2024
BankID
bedrägeri
kontoutdrag
mönster
SEB
Swedbank
transaktioner
Uppsala
Rätten ska pröva en misstänkt penningtvätt som uppges ha skett genom att 45 040 kronor mottagits på ett SEB-konto och vidarebefriats till målsägande och andra konton kopplade till bolag i Uppsala. Utredningen knyter samman konton, bankID-händelser och överföringar mellan SEB och Swedbank.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
