Penningtvätt i Solna – rätten granskar transaktionskedja

I Solna tingsrätt har tre personer åtalats för penningtvätt i efterförbedrägerihärvan kring Harriet Goliath. Två av dem dömdes till penningtvättsbrott och villkorlig dom respektive dagsböter, medan en person frikändes från åtalet om penningtvättsbrott. Domen redovisar hur domstolen bedömde bevisningen och varför vissa överföringar ansågs utgöra penningtvätt, samt vilka följderna blev i form av påföljder och brottsofferavgift.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet, domstolens bedömning och utgången i målet, samt en faktaruta med brott, lagrum, påföljd och belopp.

• Hela artikeln om domen
• Faktaruta med påföljd, lagrum och belopp
• Källhänvisning med domstol och målnummer
• Sparas under ditt konto

Pris 129 kr

Välj vilken person köpet gäller

Köpet låser upp alla domar om personen, även domar som tillkommer under två år.

Abbas Fadhil Ali Hassan Arkawazi

Ali Nazar

Nazar Hussein Nazar Al-Jarah

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.