Penningtvätt i Piteå kopplad till kontantuttag och överföringar

Enligt förundersökningen misstänks Yahea Fala för penningtvätt i samband med en försändelse som innehöll närmare 78 000 kronor och 200 USD som skickades via post. Utredningen visar en komplex kedja av kontantinsättningar, Swish-överföringar och internationella överföringar kopplade till en misstänkt penningflöde.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.