Misstänkt penningtvätt kring 218 892 kr från Saudiarabien

En förundersökning i Nord-Amer- eller Nordlandslan av penningtvätt kopplas samman med internationella konton och flera unga misstänkta. Huvudmisstanken gäller penningtvättsbrott och bordet inleddes när kontakter med Saudiarabien kopplas till ett stort belopp som mottogs via Handelsbanken, samtidigt som överföringar till okända mottagare försöktes genomföras.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.