Misstänkt koppling mellan bolag, BankID och stora bankflöden

En förundersökning avser grovt näringspenningtvätt kopplad till bolag som Skatteverket granskat förförhållanden kring bokföring och ekonomiska transaktioner. Den misstänkte är Abdallah Mahmoud Hussein Ananzeh, och utredningen undersöker omfattande bankströmmar, fakturor i annans namn och påstått bruk av BankID. Huvudspåret är hur pengar och tillgångar har flödat mellan bolag, privatpersoner och utlån genom olika konton under 2015–2016.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.