Artikel · Låst
Grovt penningtvättsbrott och bedrägeri i Stockholm
Grovt penningtvättsbrott
KISTA
30 september 2024
banktransaktioner
bedrägeri
finansiell bevisning
Förhör
identitetsbrott
penningtvätt
utredning
Två personer står i centrum av en omfattande utredning om grovt penningtvättsbrott kopplat till ett stort bedrägeribrott mot IKB Gruppen AB. Utredningen visar hur pengar rörde sig via Swedbank, konton i Sverige och internationella transaktioner.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
