Förundersökning rör grovt penningtvätt kopplat till Nabahani

En förundersökning rör ett grovt penningtvättsbrott där den misstänkte Yousof Nabahani kopplas till en stor överföring via Danske Bank i juni 2020 och där målsägande är Heiwa Medical Instruments Co Ltd. Utredningen innefattar banktransaktioner, bank-ID-dokumentation och vittnesförhör som kopplar den misstänkte till konton och mottagare i flera länder.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.