Artikel · Låst
Grovt penningtvättsbrott kopplat till MM Company
Grovt penningtvättsbrott
6 juli 2022
bankkonto
bedrägeri
företagsstruktur
förverkande av medel
penningtvätt
Swish
transaktioner
En förundersökning gäller grovt penningtvättsbrott där en huvudmisstänkt, via ett bolagsägande nätverk, hanterat pengar som misstänks ha härrört från brott. Utredningen kopplar bland annat mängder av transaktioner till ett företagssystem som involverar MM Company och Sebastian Svensson AB.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
