SWIFT-överföring från Tunisien granskas i penningtvättsutredning

Förundersökningen gäller grovt penningtvättsbrott kopplat till en internationell överföring som genomfördes via SEB i Sverige, där målsägande från Tunisien misstänks ha varit inblandad eller utnyttjats. Åtalspunkten är grovt penningtvättsbrott och sammanhanget innefattar bland annat SWIFT-meddelanden och senare penningbeslag samt uppgifter från förhör.

Lås upp artikeln för att läsa hela texten

Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.

• Hela artikeln om förundersökningen
• Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
• Källhänvisning till förundersökningen
• Sparas under ditt konto

Pris 109 kr

Lås upp artikeln Lägg i varukorg

Engångsköp. Ingen prenumeration krävs.