Artikel · Låst
Grovt penningtvättsbrott kopplat till bedrägeri
Grovt penningtvättsbrott
KISTA
12 april 2023
Bankbeslag
bedrägeri
finansiell brottslighet
Förhör
internationell överföring
närings-penningtvätt
tvivelaktiga transaktioner
utredning
Enligt förundersökningen misstänks Hosni Elbidawy ha grovt penningtvättsbrott kopplat till ett större bedrageri där pengar flyttats från Danmark via ett växlingsföretag till Nordea i Sverige. Utredningen bygger på bankutdrag, fordringar hos Nordea, förhör och beslag.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
