Artikel · Låst
Grovt penningtvättsbrott i bedrägerisammanhang
Grovt penningtvättsbrott
MOTALA
7 juni 2024
bedrägeri
Internationella överföringar
Konton
penningtvätt
Swedbank
transaktioner
World Remit
En förundersökning rör ett grovt penningtvättsbrott kopplat till ett stort bedrägeriförlopp där två kvinnor har misstänkt roll samt en målsägande som utsatts för luren via nätrelationer. Utredningen fokuserar på hur pengar flödade mellan konton i Sverige och utomlands.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
