Artikel · Låst
FUP kring grova skattebrott och näringspenningtvätt
Grovt skattebrott
HELSINGBORG
3 juli 2022
bokföringsbrott
bolagsstruktur
Cross invoicing
Elektronikhandel
EU-Sverige
Mervärdesskatt
penningtvätt
Transaktionskedjor
Förundersökningsprotokollet EB-1279-21 innebär misstankar om grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt kopplat till BJ Resurs AB och associerade parter. Utredningen pekar på komplexa transaktionskedjor inom elektronikhandeln och omfattande bank- och bokföringsrelaterad dokumentation.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
