Artikel · Låst
Bedrägeri med svensk-kontobehållning och penningtvätt kopplat till utländska affärer
Grovt bedrägeri
UPPSALA
22 mars 2023
anknytning till utlandet
bedrägeri
Förhör
Internationell transaktion
Nordea
penningtvätt
Swish
utredning
I uppmärksammat fall står en man åtalad för grovt bedrägeri i samband med en internationell faktura och misstänkt penningtvätt. Utredningen visar hur pengar flöt genom ett svenskt Nordea-konto och hur transaktionerna kopplats till bedragna uppdragsgivare i utlandet.
Lås upp artikeln för att läsa hela texten
Den fullständiga artikeln innehåller händelseförloppet och vad som framkommit i förundersökningen, samt en faktaruta med brottsmisstanke, antal misstänkta och händelsedatum.
- Hela artikeln om förundersökningen
- Faktaruta med de viktigaste uppgifterna
- Källhänvisning till förundersökningen
- Sparas under ditt konto
