Över 50 miljoner tvättades – flera döms

Tingsrätten har meddelat dom i ett omfattande mål om misstänkt ekonomisk brottslighet. Totalt åtalades 14 personer för bland annat grov penningtvätt, grova bedrägerier och mutbrott. Nio personer döms för olika brott medan fem frikänns helt.

Dom efter omfattande utredning om ekonomisk brottslighet

Efter en flerårig utredning har Södertälje tingsrätt nu avgjort ett av de större ekobrottsmålen i regionen. Enligt åtalet ska ett nätverk ha använt falska handlingar, mutor och bulvanupplägg för att genomföra omfattande transaktioner och tvätta över 50 miljoner kronor.

Bland de åtalade fanns bland annat hotell- och fastighetsägaren Rami "Malek" Yaecoub, en banktjänsteman, en fastighetsmäklare, en läkare och en ortodox präst.

Utredningen tog sin början hösten 2020 när polisen riktade insatser mot en banktjänstekvinna i 40-årsåldern. Enligt utredningen förekom samtal där betalning diskuterades i samband med bolån som misstänks ha beviljats på felaktiga grunder.

Rami "Malek" Yaecoub döms till fängelse

Rami "Malek" Yaecoub döms av tingsrätten till tre års fängelse för givande av muta och grovt bedrägeri. Han frias samtidigt från flera andra åtalspunkter, däribland delar av åtalet om grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott.

Under rättegången har Yaecoub förnekat brott och kritiserat utredningen. Hans försvarare, advokat Slobodan Jovicic, uppger att domen kommer att överklagas.

Enligt försvaret finns det förutsättningar för att hovrätten ska göra en annan bedömning än tingsrätten.

Nio döms – fem personer frikänns

Av de 14 personer som åtalades döms nio för olika former av ekonomisk brottslighet, medan fem frikänns helt.

Den tidigare banktjänstemannen döms till två års fängelse. Den åtalade fastighetsmäklaren döms till tre års fängelse, medan läkaren döms till villkorlig dom. Den ortodoxe prästen frikänns från samtliga åtalspunkter.

Samtliga tilltalade har under processen nekat till brott.

Åklagaren: Över 50 miljoner kronor ska ha tvättats

Enligt åklagaren Jonas Bergendal användes ett nätverk av personer med olika yrkesroller för att möjliggöra den misstänkta brottsligheten. Genom bulvaner, falska handlingar och mutor ska mer än 50 miljoner kronor ha tvättats.

Åtalet omfattade även två uppmärksammade fastighetsaffärer i Södertälje. Den ena gäller fastigheten Marenhill, som köptes för 13 miljoner kronor under 2019. Den andra gäller Baptistkyrkans fastighet, som året därpå såldes för 39 miljoner kronor till S:ta Maria antiokiska ortodoxa församling.

Åklagaren menade att flera personer samarbetade för att genomföra affärerna och möjliggöra den misstänkta brottsligheten.

Tingsrätten: Bevisningen räckte inte fullt ut

I domen konstaterar Södertälje tingsrätt att bevisningen inte varit tillräcklig för att slå fast att de tilltalade agerat enligt en gemensam plan i de mest omfattande delarna av åtalet om näringspenningtvätt.

Domstolen har därför gjort en individuell prövning av varje tilltalads ansvar utifrån de transaktioner och den medverkan som kunnat styrkas.

Bevisningen i målet har till stor del bestått av avlyssnade telefonsamtal, chattmeddelanden och övrig dokumentation som samlats in under den fleråriga förundersökningen.

Åklagaren har tidigare beskrivit utredningen som ett "typiskt Södertäljefall", där personer i olika samhällsfunktioner enligt åtalet ska ha möjliggjort den misstänkta brottsligheten. Domstolen gjorde dock inte samma bedömning i samtliga delar av åtalet.

Läs: Domen om fallet på www.krimfup.se

Läs: Förundersökningsprotokoll (FUP) om fallet på www.krimfup.se

Foto: Polisen