Operation Casino - Sveriges största bedrägerihärva

På Franska Rivieran 2017 uppmärksammades ett extravagant liv med sportbilar, massiva champagnefester och strandvillor. Bakom denna påkostade livsstil låg en mörk hemlighet: pengarna var inte deras. 

Svenskar lurades att ta lån

Hundratals individer i Sverige manipulerades till att säkra lån under deras namn. Pengarna från lånen skickades vidare utomlands, med offer som senare hävdade identitetsstöld. Bedrägliga aktiviteterna kulminerade i stölden av närmare 50 miljoner kronor, som sedan tvättades på kasinon i Nice och Monaco.

Denna brottsrunda, kallad "Operation Kasino", anses vara ett av Sveriges mest omfattande bedrägerihärva. Dess kopplingar sträcker sig till ökända kriminella nätverk baserade i Uppsala. Upplösningen av härvan började hösten 2017 när myndigheterna grep en man på Landvetter flygplats, Göteborg, med 50 000 euro i kontanter. Denna person ska ha varit förknippad med Uppsalas ökända Gottsunda-nätverk.

Operation Casino breddar sig

I februari 2018 tog den ekonomiska bedrägeriutredningen en farlig vändning. Två handgranater kastades mot en villa i västra Stockholm, bostad för en anställd från Swedbank med ansvar för att undersöka fall av penningbedrägerier. Bankanställda hade nyligen fryst flera konton kopplade till "Operation Kasino"-bluffen. De som greps för granatattacken ska ha varit kopplade till Uppsala gängbrott och den pågående "Operation Kasino"-utredningen.

Avancerad penningtvättsstrategi

Nätverkets arbetssätt involverade "rekryterare" som kontaktade individer, ofta yngre individer, för att övertyga dem om att låna ut sina bankkonton i utbyte mot en avgift. Snabblån säkrades sedan i deras namn, och medlen tvättades genom kasinon i Monaco och Nice. På dessa kasinon användes de olagliga medlen för att köpa spelmarker, som senare utbetalades i kontanter.

108 personer dömdes

Den påstådda hjärnan, en man i 30-årsåldern vid namn Franco Malki med anknytning till Stockholms Östberganätverket, fick 8 års fängelse för 240 fall av grovt bedrägeri och två försök till bedrägeri. Han friades dock från fyra åtalspunkter. Hans advokat, Slobodan Jovicic, uttryckte sin klients djupa besvikelse över domen.

En annan medbrottsling, 25 år, fick 4,5 års fängelse för sin roll i bedrägeriet. Intressant nog frikändes tio personer som anklagades för grov penningtvätt, och hävdade att de medel de fick var lagliga överföringar från deras hemländer.

Operation Casino sätter rekord

Av 119 åtalade personer fick 108 fällande domar i samband med domen. Deras straff varierade från fängelse till skyddstillsyn. Med tanke på det stora antalet åtalade och de närmare 50 miljoner kronorna det handlar om framstår "Operation Kasino" som Sveriges hittills största brottmål.

Läs: Förundersökningsprotokoll om Operation Kasino här

Foto: Polisen