Man döms för att ha tvättat 60 miljoner åt kriminellt nätverk

En 55-årig man från västerort har dömts till fem års fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Hovrätten har nu fastställt domen, som tidigare meddelats av Solna tingsrätt. Mannen ska ha hanterat 60 miljoner kronor i kontanter, pengar som tros komma från narkotikahandel med kopplingar till ett kriminellt nätverk.

Penningtvätt av miljonbelopp i Västerort

Brotten, som ägde rum under 2020 och 2021, involverade kontanter från narkotikahandel där den krypterade chattappen Sky ECC användes för att koordinera aktiviteterna. Sky ECC var ett populärt kommunikationsverktyg för kriminella nätverk, innan appen knäcktes av internationella myndigheter. Mannen från västerort ska enligt utredningen ha förvarat stora summor pengar i sin bostad, både i svenska kronor och euro. Totalt hanterade han 60 miljoner kronor, varav 52 miljoner omvandlades och togs ut i euro utomlands.

Pengarna förvarades i egen bostad

Enligt Ekobrottsmyndigheten har mannen vid flera tillfällen mottagit kontanter i sin bostad. Dessa pengar tros vara direkt kopplade till en annan person som tidigare dömts för ett synnerligen grovt narkotikabrott, där 70 kilo kokain hanterades i Sverige sommaren 2020. Kontanterna skulle sedan överföras till en okänd tredje part genom så kallad hawala-verksamhet, en informell metod för att överföra pengar mellan olika länder utan att involvera banker.

Sky ECC chattappen knäcktes av polisen

Under 2021 knäckte internationella polismyndigheter Sky ECC, vilket ledde till att franska rättsväsendet delade information med svenska myndigheter. Denna information pekade ut den 55-årige mannen som en central figur i penningtvättsoperationen. Bilder och chattmaterial från Sky ECC visade att mannen förvarade pengarna i sin villa i västerort.

Förnekar Inblandning

Trots bevismaterialet nekar mannen till brott. Han hävdar att en annan person, som hyrde en del av hans villa under perioden 2020–2021, kan ha varit den som deltagit i konversationerna via Sky ECC. Mannen häktades den 15 mars och har även tilldelats näringsförbud i sju år. Hawala-systemet, som ofta används för snabba överföringar av pengar, har länge varit känt för att kunna missbrukas av kriminella organisationer.

Läs: Domen på krimfup.se

Läs: FUP på krimfup.se

Foto: Polisen